Hỏi & Đáp
Trao đổi tình huống nghiệp vụ. Không đăng dữ liệu khách hàng hoặc thông tin nội bộ.
Tư liệu học tập mô phỏng
Tình huống và trao đổi mẫu từ bộ dữ liệu minh họa của hệ thống. Danh tính, ngân hàng, bình chọn và đáp án được chọn trong dữ liệu mẫu không được dùng làm bằng chứng cộng đồng. Khi áp dụng, hãy đối chiếu quy định và quy trình của đơn vị.
Chuyên môn: Phòng chống rửa tiền (AML/CFT) & KYC Chọn bộ lọc
Đang lọc · Phòng chống rửa tiền (AML/CFT) & KYC. Xóa bộ lọc
- Tình huống học tập mô phỏng
Xác định chủ sở hữu hưởng lợi khi DN có 3 lớp sở hữu, công ty mẹ ở nước ngoài — hồ sơ thế nào cho đủ?
Em làm KHDN, đang thẩm định mở tài khoản + cấp hạn mức tín dụng 40 tỷ cho DN B (sản xuất bao bì, doanh thu khoảng 300 tỷ/năm). Cơ cấu sở hữu 3 lớp: DN B do công ty C trong nước nắ…
- Tình huống học tập mô phỏng
Khách chia nhỏ nộp tiền mặt dưới ngưỡng 400 triệu nhiều ngày liên tiếp — có phải báo STR không?
Em làm GDV tại chi nhánh khu vực nhiều hộ kinh doanh. Tuần vừa rồi có khách A (hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, CIF mở từ 2021) nộp tiền mặt 4 ngày liên tiếp, mỗi lần dao động 350…