Hỏi & Đáp
Trao đổi tình huống nghiệp vụ. Không đăng dữ liệu khách hàng hoặc thông tin nội bộ.
Tình huống và trao đổi mẫu từ bộ dữ liệu minh họa của hệ thống. Danh tính, ngân hàng, bình chọn và đáp án được chọn trong dữ liệu mẫu không được dùng làm bằng chứng cộng đồng. Khi áp dụng, hãy đối chiếu quy định và quy trình của đơn vị.
Chuyên môn: Tất cả Chọn bộ lọc
- Tình huống học tập mô phỏng
LC xuất khẩu không confirm, issuing bank Trung Đông có tiền sử trả chậm — có nên chiết khấu miễn truy đòi?
Em làm TTQT tại một bank tầm trung, mới nhận bàn giao mảng LC xuất. DN B (khách xuất gỗ dán) vừa nhận LC at sight trị giá 420.000 USD từ một ngân hàng phát hành ở Trung Đông, avai…
- Tình huống học tập mô phỏng
Khách bị lừa chuyển 180 triệu qua Napas 247, 40 phút sau mới ra quầy báo — tra soát thu hồi được đến đâu?
Mình trực quầy chi nhánh. Sáng nay khách A (nữ, ngoài 50 tuổi) hớt hải chạy ra báo vừa bị nhóm mạo danh công an gọi điện dọa liên quan án ma túy, yêu cầu "chuyển tiền vào tài khoả…
- Tình huống học tập mô phỏng
Khách còn dùng CMND 9 số, app chặn giao dịch trên 10 triệu vì chưa xác thực sinh trắc học — quầy xử lý sao?
Em làm GDV tại một chi nhánh tỉnh, tệp khách phần lớn trên 50 tuổi. Từ khi QĐ 2345/QĐ-NHNN có hiệu lực (01/07/2024), chuyển tiền online trên 10 triệu/lần hoặc lũy kế trên 20 triệu…